第11章: 国产的投资之神（1 / 2）

外汇交易银行总行，监管办公室的后台。

一阵红光闪烁。

这是大额资金异常的风控指示灯！

一旦有所异动并闪烁不停，就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。

一般来说，不大的数额，基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。

极少能有惊动此处，直达总行的账户。

这灯一闪，也就代表着……

这个个人账户的资金量现金流，已经达到了惊人的地步！

只见，监管人员调出数据。

粗略一扫，发现一个此前几亿美金现金流的账户，就在刚刚突然入账两百亿美金！

这极大的数额，短短时间内入账，这才触发了银行外汇内部的异常指示灯。

他一顿，随后面露惊慌。

“主管，快过来！”

“发生什么事了？”

一位中年男子靠近，他是监管科室的主管，有话语权，也才能对这些异常账户进行相应指示。

“这个账户以往资金还算平稳，几百万到几千万，偶尔过亿……”

“前些日子哪怕达到了两亿六千万美金，也不算异常。”

说至这，操作人员顿了顿，抬手指向电脑显示的一条数据，“但就在今天，这外汇账户收入两百亿三千六百八十八万美金元！”

“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是？”

话没说得太满。

但隐喻的意思，哪怕不说明白，那主管也知晓。

洗钱、诈骗资金，都有可能！

否则，正常一个账户，哪怕偶尔收入一两笔款项，总会维持在一个固定区间。

比如寻常人家，平日里存款几万块、支出几万块。

偶尔一笔十几万，甚至几十万不会触发异常。

可若是莫名有几笔百万级别的收入支出，那银行内部就会调查看看，有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

而江昊这个账户，也是一样。

以前生活滋润，钱财不缺，账户内有个几百万很正常。

直到前些日子，江昊获得分遗产资金量也不过才提升到了两亿六千万美金。

虽然足够惊人，但银行方面只要拉出以往的账户流水，知晓这个账户的价值，也能大概了解清楚，这个水平虽说超了点标，但还在正常范围之内。

而现在呢？

足足两百亿几千万美金！是美金啊！还是个人申报名下的海外外汇账户

远远超出正常水准的二百倍！

这才被监控到了。

“查一查，二百亿美金资金的来源。”

主管沉思一阵，指示操作人员。

账户信息，哪怕在银行内部，也是绝密，一般人员根本没有权限查看。

除了他们监管人员。

他们的权限，可以查看所有资金来源的明细，追踪往来、溯源追根。

任何账户，在他们这边没有丝毫秘密可言。

不多时，操作人员调出了入账的信息。

“看这来源……是从外汇证券平台划款过去的。”

操作人员说话声音有些颤，人更是有些懵。

这个来源，并非不正常，相反很正常。

所涉及的外汇证券平台，为国内几大知名平台之一，不会有很大问题。

但正因为来源正常，才显得极为诡异。

这并非普通投资者的几万十几万，也并非大牛散户的几千万几亿。

而是足足二百亿美金！

出现在一个小小的私人账户中。

要知道，国内知名的几个大型基金、私募，海外外汇总规模也不过百来亿美金。

这些基金要清仓，把资金抽离，也都只能转汇到公用账户、公司账户。

绝不可能像这般，直接转入私人外汇账户。

除非……